উত্তর প্রদেশের বিশেষ টাস্ক ফোর্স (STF) জুলাই ২২ রাতেই নয়ডা সেক্টর ৯৩-এ লিয়াও লংহুই, সঞ্জীব কুমার এবং কৌশলেন্দ্রা-কে গ্রেফতার করে। সূত্র অনুযায়ী লিয়াও ২০২০ সালে তার ভিসা শেষ হওয়ার পর একটি নকল আধার কার্ড ব্যবহার করে দেশে অবৈধভাবে অবস্থান করছিলেন।

অনুসন্ধানে YTL Manufacturing Pvt. Ltd., JNS Infra Heights Pvt. Ltd., Refan Enterprises India Pvt. Ltd. ইত্যাদি শেল কোম্পানিগুলোর সাথে সংযুক্ত নথি, চেকবুক, কম্পিউটার ও মোবাইল ফোন জব্দ করা হয়। মোট পাঁচটি ল্যাপটপ, নয়টি মোবাইল, একটি ট্যাবলেট, দুইটি চীনা পাসপোর্ট এবং প্রায় ৪.৭২ কোটি টাকা মূল্যের চেকসহ নগদ অর্থও উদ্ধার করা হয়।

STF জানিয়েছে, লিয়াও চীন থেকে কাঁচামাল অতিরিক্ত দামে আমদানি করে, শেষ পণ্যকে কম ইনভয়েসে বিক্রি করে এবং বাকি টাকা হাওলা চ্যানেলের মাধ্যমে লেনদেন করতেন। তদন্ত এখন আরও বিস্তৃত আর্থিক নেটওয়ার্ক উন্মোচনের দিকে অগ্রসর।