संयुक्त राज्य अमेरिका के संघीय अभियोजकों ने न्यूयॉर्क के दो व्यक्तियों, 27 वर्षीय झुओयिंग चेन (Zhuoying Chen) और 38 वर्षीय हाओजी झांग (Haojie Zhang), पर एक बड़े पैमाने के आपराधिक नेटवर्क को चलाने का आरोप लगाया है। यह नेटवर्क साइबर निवेश धोखाधड़ी के माध्यम से चोरी किए गए धन को लॉन्ड्रिंग करने में शामिल था।

अपराध का जटिल तरीका

अदालत में पेश किए गए आरोपपत्र के अनुसार, चेन और झांग ने 2020 से 2022 के बीच क्वींस और ब्रुकलिन स्थित एक नेटवर्क का प्रबंधन किया। इस नेटवर्क ने लगभग 45 शेल कंपनियों और 140 बैंक खातों का उपयोग करके कम से कम $43 मिलियन (लगभग 3,600 करोड़ रुपये) को चीन स्थित बैंक खातों में स्थानांतरित किया। अपराधी सोशल मीडिया और मैसेजिंग सेवाओं के माध्यम से लोगों से संपर्क करते थे, उनका विश्वास जीतते थे और फिर उन्हें फर्जी निवेश के अवसरों में पैसा लगाने के लिए प्रेरित करते थे।

बढ़ते साइबर अपराध का वैश्विक संकट

यह मामला केवल एक स्थानीय अपराध नहीं है, बल्कि यह वैश्विक स्तर पर बढ़ते 'पिग बुचरिंग' (Pig Butchering) जैसे घोटालों का हिस्सा है। FBI की 2025 की इंटरनेट अपराध रिपोर्ट के अनुसार, निवेश धोखाधड़ी कुल घोटाले की घटनाओं का 49% हिस्सा है, जिससे पिछले साल $8.6 बिलियन का नुकसान हुआ। यह राशि 2024 के $6.5 बिलियन की तुलना में काफी अधिक है।

कानूनी कार्रवाई और सजा

अमेरिकी न्याय विभाग के अनुसार, यदि चेन और झांग मनी लॉन्ड्रिंग की साजिश रचने का दोषी पाए जाते हैं, तो उन्हें अधिकतम 20 साल की जेल हो सकती है। अमेरिकी अधिकारियों ने हाल ही में क्रिप्टो-स्कैम नेटवर्क को तोड़ने के लिए 'स्कैम सेंटर स्ट्राइक फोर्स' का भी गठन किया है, जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चल रहे ऐसे संगठित अपराधों पर लगाम लगाने के लिए प्रतिबद्ध है।