ক্যাপিটাল ওয়ান ফাইন্যান্সিয়াল ট্রাম্প অর্গানাইজেশনের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট বন্ধ করার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে দায়ের করা একটি মামলার জবাবে জানিয়েছে যে, অ্যান্টি-মানি লন্ডারিং (এএমএল) বিশেষজ্ঞদের পর্যালোচনার পরেই এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছিল। ২০২১ সালের একটি তদন্তের পর এই প্রথম কোনো ব্যাংক আনুষ্ঠানিকভাবে ডোনাল্ড ট্রাম্পের পারিবারিক ব্যবসার সাথে অর্থ পাচারের উদ্বেগকে যুক্ত করল। ক্যাপিটাল ওয়ান এই মামলাটি খারিজ করার আবেদন জানিয়েছে এবং রাজনৈতিক বা ধর্মীয় কারণে বেআইনিভাবে ব্যাংকিং সেবা থেকে বঞ্চিত করার অভিযোগ অস্বীকার করেছে।

২০২১ সালের মার্চ মাসে ক্যাপিটাল ওয়ান ট্রাম্পের সাথে যুক্ত ৩০০টিরও বেশি ব্যাংক অ্যাকাউন্ট বন্ধ করার নোটিশ দিয়েছিল। এর জবাবে ২০২৫ সালের মার্চ মাসে ট্রাম্প অর্গানাইজেশন এবং এরিক ট্রাম্প ফ্লোরিডার একটি ফেডারেল আদালতে মামলা দায়ের করেন। তাদের অভিযোগ ছিল, ক্যাপিটাল ওয়ান রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হয়ে এবং ২০২১ সালের ৬ জানুয়ারির ক্যাপিটল হিল দাঙ্গার পর রাজনৈতিক সুবিধা নিতে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। তবে ক্যাপিটাল ওয়ান জানিয়েছে যে, লেনদেনের ধরনগুলো ফেডারেল ব্যাংকিং নির্দেশিকা অনুযায়ী সন্দেহজনক ছিল বলেই এই ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।