भारतीय आयकर विभाग ने देश के वित्तीय ढांचे को हिला देने वाले एक बड़े घोटाले का पर्दाफाश किया है। फर्जीवाड़े के जरिए भारत से लगभग ₹3,675 करोड़ की भारी-भरकम राशि विदेश भेजने के मामले में विभाग ने सख्त रुख अपनाते हुए तीन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स (CA) के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। यह मामला विशेष रूप से फॉरेन रेमिटेंस (Foreign Remittance) और आरबीआई के नियमों के उल्लंघन से जुड़ा है।

जांच के अनुसार, यह घोटाला 'फॉर्म 15CB' के दुरुपयोग पर आधारित है। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का काम यह सुनिश्चित करना होता है कि विदेश भेजे जा रहे पैसे पर कर (Tax) का सही भुगतान किया गया है या नहीं। हालांकि, आरोप है कि जयपुर, श्रीगंगानगर और हैदराबाद के इन प्रोफेशनल्स ने बिना किसी पर्याप्त दस्तावेज या बैंक खातों की जांच किए, हजारों फर्जी प्रमाणपत्र जारी कर दिए, जिससे शेल कंपनियों के माध्यम से पैसा देश से बाहर निकल गया।

Why This Matters

BozokMedia analysis shows कि इस तरह के घोटाले न केवल भारत की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाते हैं, बल्कि देश की वित्तीय छवि को भी वैश्विक स्तर पर धूमिल करते हैं। जब पेशेवर (Professionals) ही नियमों की अनदेखी करने लगते हैं, तो मनी लॉन्ड्रिंग और टैक्स चोरी का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। यह मामला दर्शाता है कि कैसे शेल कंपनियों का नेटवर्क आरबीआई की 'लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम' (LRS) का फायदा उठाकर अवैध तरीके से धन का पलायन कर रहा है।

वित्तीय पेशेवरों द्वारा नियमों की अनदेखी सीधे तौर पर देश की आर्थिक सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है।

जयपुर का मामला: जयपुर में आयकर विभाग की फॉरेन असेट इंवेस्टिगेशन यूनिट ने CA अभिषेक जैन के खिलाफ कार्रवाई की है। आरोप है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 से 2023-24 के बीच उनके माध्यम से लगभग ₹2,395 करोड़ शेल कंपनियों के जरिए विदेश भेजे गए। जांच में पाया गया कि 3,168 फॉर्म 15CB जारी किए गए, लेकिन उनके पीछे के असली लेनदेन की कोई ठोस पुष्टि नहीं थी।

श्रीगंगानगर का मामला: राजस्थान के श्रीगंगानगर में CA शेरिल गुप्ता पर ₹815 करोड़ से अधिक का रेमिटेंस घोटाला करने का आरोप है। उन्होंने कथित तौर पर 1,674 प्रमाणपत्र जारी किए, जिनमें से अधिकांश लेनदेन कम आय वाले या बिना आईटीआर दाखिल करने वाले व्यक्तियों के नाम पर किए गए थे। इसमें केरल, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों के व्यापारियों के नाम भी शामिल हैं।

आयकर विभाग अब उन 40 अन्य संस्थाओं और प्रोफेशनल्स की पहचान कर रहा है जो इस नेटवर्क का हिस्सा हो सकते हैं। विभाग का ध्यान अब उन बिचौलियों पर है जो इन फर्जी प्रमाणपत्रों और शेल कंपनियों के बीच सेतु का काम कर रहे थे।

Frequently Asked Questions

1. फॉर्म 15CB क्या है और इसका दुरुपयोग कैसे हुआ?
फॉर्म 15CB एक सर्टिफिकेट है जो CA द्वारा दिया जाता है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि विदेशी भुगतान पर टैक्स चुका दिया गया है। इस मामले में, CAs ने बिना जांच किए फर्जी सर्टिफिकेट जारी किए ताकि अवैध पैसा भेजा जा सके।

2. इस घोटाले का मुख्य उद्देश्य क्या था?
मुख्य उद्देश्य शेल कंपनियों और फर्जी दस्तावेजों का उपयोग करके भारत से बड़ी मात्रा में अवैध रूप से विदेशी मुद्रा (Foreign Currency) को देश के बाहर भेजना था।