स्पेनिश पुलिस ने एक बड़े साइबर‑क्राइम और मनी‑लॉन्ड्रिंग नेटवर्क को ध्वस्त किया, जिसने निवेश धोखाधड़ी और बिजनेस ई‑मेल कॉम्प्रोमाइज़ (BEC) हमलों से लगभग €140 मिलियन ($160 मिलियन) की आय की थी। इस अंतरराष्ट्रीय ऑपरेशन में स्पेन, पुर्तगाल और पनामा में चार व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया।

जटिल नेटवर्क का खुलासा

जांच ने उजागर किया कि अपराधियों ने 800 से अधिक बैंक खाते, 120 व्यावसायिक खाते और 67 बाहरी सहयोगियों को “मनी म्यूल्स” के रूप में इस्तेमाल किया। इन खातों में बड़े पैमाने पर अवैध धन जमा किया जाता था, जिसे तुरंत कई लेन‑देनों की श्रृंखला के जरिए तीसरे देशों के खातों में छुपाया जाता था, जिससे धन को ट्रैक करना कठिन हो जाता था।

बीईसी और सीईओ धोखा

पुलिस ने इस योजना को “सीईओ धोखा” और “फॉल्स‑इनवॉइस धोखा” के रूप में वर्गीकृत किया, जिसमें उच्च‑स्तरीय अधिकारियों का रूप धारण कर भुगतान को अपने नियंत्रण वाले खातों में मोड़ दिया जाता था। कुल €94 मिलियन को इस नेटवर्क के माध्यम से स्थानांतरित किया गया, जबकि अतिरिक्त €61 मिलियन को 2024 में हुए बीईसी हमलों से जोड़ा गया।

अंतरराष्ट्रीय सहयोग और छापेमारी

जांच की शुरुआत 19 कंपनियों में धन शोधन के संकेत मिलने से हुई। इंटरपोल और यूरोपोल की सहायता से एक बड़े अंतरराष्ट्रीय ऑपरेशन का आयोजन किया गया, जिसमें बार्सिलोना, गिरोना, टैरागोना और पुर्तगाल के पोर्टो में छह परिसर लूटे गए। पनामा में भी एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया।

साबूत और पीड़ितों के अधिकार

ऑपरेशन में 15 कंप्यूटर और 170 से अधिक स्मार्टफ़ोन जब्त किए गए, जिन्हें हजारों धोखाधड़ी लेन‑देनों में इस्तेमाल किया गया था। तुरंत €3 मिलियन ($3.4 मिलियन) को फ्रीज़ किया गया और पीड़ितों को लौटाने के लिए सुरक्षित किया गया। पुलिस का मानना है कि अब इस मनी‑लॉन्ड्रिंग नेटवर्क का अधिकांश हिस्सा निष्क्रिय किया जा चुका है।

भविष्य की दिशा

यह कार्रवाई बीईसी स्कैम की अंतरराष्ट्रीय जटिलता को उजागर करती है और समन्वित कानून प्रवर्तन की आवश्यकता को रेखांकित करती है। विशेषज्ञों का कहना है कि वित्तीय संस्थानों को असामान्य लेन‑देनों की निगरानी को सुदृढ़ करना चाहिए, जबकि कंपनियों को सामाजिक अभियानों के प्रति सतर्क रहना चाहिए।