ரிலையன்ஸ் கேபிடல் லிமிடெட் (RCL) மற்றும் அதன் முன்னாள் தலைவர் அனில் டி அம்பானி ஆகியோர் EPFO நிறுவனத்திற்கு ரூ. 1,816.22 கோடி இழப்பை ஏற்படுத்தியதாகக் கூறி சிபிஐ வழக்குப்பதிவு செய்துள்ளது. தொழிலாளர் மற்றும் வேலைவாய்ப்பு அமைச்சகத்திடமிருந்து பெறப்பட்ட புகாரின் அடிப்படையில் இந்த நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது.

2013 மற்றும் 2014 ஆம் ஆண்டுகளில், RCL பாதுகாக்கப்பட்ட மாற்ற முடியாத கடன் பத்திரங்களை (NCDs) வழங்கியது, அதில் EPFO ரூ. 2,500 கோடியை முதலீடு செய்தது. ஆனால், முறையற்ற நிதிப் பரிமாற்றம் மற்றும் நிதித் திருட்டு காரணமாக இந்தத் தொகையைத் திருப்பித் தருவதில் ரிலையன்ஸ் கேபிடல் தவறிவிட்டதாகக் குற்றம் சாட்டப்பட்டுள்ளது.

என்ஃபோர்ஸ்மென்ட் டைரகtoரேட் (ED) நடத்திய முதற்கட்ட விசாரணையில், முறையற்ற கடன் வழங்குதல் மற்றும் நிதித் திசைதிருப்புதல் போன்ற மோசடி நடவடிக்கைகள் கண்டறியப்பட்டுள்ளன. இருப்பினும், அனில் அம்பானியின் செய்தித் தொடர்பாளர் இந்தத் குற்றச்சாட்டுகளை மறுத்துள்ளார்.