ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தின் நிதி புலனாய்வுப் பிரிவு (FIU), துபாயைத் தளமாகக் கொண்ட இந்திய வம்சாவளி தொழிலதிபர் சதீஷ் சன்பாலின் அனைத்து வங்கி கணக்குகள் மற்றும் டிஜிட்டல் வாலட்டுகளைத் தற்காலிகமாக முடக்குமாறு நிதி நிறுவனங்களுக்கு உத்தரவிட்டுள்ளது. நெட்பிளிக்ஸ் தொடரான 'தேசி பிளிங்'-இல் தனது ஆடம்பர வாழ்க்கை முறையை வெளிப்படுத்திய சன்பால், தற்போது பணமோசடி தொடர்பான விசாரணையில் சிக்கியுள்ளார்.

இந்த முடக்கல் உத்தரவு சன்பாலின் மனைவி தபின்தா மற்றும் சன்பாலுடன் தொடர்புடைய ANAX Capital மற்றும் SSB Bazaar போன்ற நிறுவனங்களுக்கும் பொருந்தும். நிதி நிறுவனங்கள் மற்றும் கிரிப்டோகரன்சி சேவை வழங்குநர்கள் உடனடியாக அனைத்துப் பரிவர்த்தனைகளையும் நிறுத்தி வைக்க வேண்டும் என்று FIU அறிவுறுத்தியுள்ளது. கணக்கு வைத்திருப்பவர்கள் தங்கள் நிதி ஆதாரத்தின் சட்டபூர்வமான தன்மையை நிரூபிக்கும் ஆவணங்களைச் சமர்ப்பிக்க வேண்டும்.

சன்பால் ஜபல்பூரைச் சேர்ந்தவர் என்பதும், தற்போது அவர் வானுவாட்டு குடியுரிமையைப் பெற்றுள்ளதாகக் குறிப்பிடப்பட்டிருப்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது. இந்த முடக்கல் உத்தரவு 30 நாட்களுக்குப் பிறகு, கூடுதல் உத்தரவு இல்லையெனில் நீக்கப்படும்.