STF ஜூலை 22 இரவினில் நோய்டா செக்டர் 93-இல் லியாவ் லோங்ஹுவை, சஞ்சீவ் குமார் மற்றும் கவுசலேந்திரா ஆகியோரைக் கைது செய்தது. லியாவ் 2020-இல் விசா காலாவதியான பின் போலி ஆதார் அட்டையை பயன்படுத்தி இந்தியாவில் சட்டவிரோதமாக தங்கியிருந்தார்.

ஆய்வில் YTL Manufacturing Pvt. Ltd., JNS Infra Heights Pvt. Ltd., Refan Enterprises India Pvt. Ltd. போன்ற ஷெல் நிறுவனங்களுடன் தொடர்புடைய பல வங்கிக் கடிதங்கள், செக் புத்தகங்கள், கணினிகள் மற்றும் மொபைல் போன்கள் பிடிக்கப்பட்டன. ஐந்து லாப்டாப்கள், ஒன்பது மொபைல், ஒரு டேப்லெட், இரண்டு சீன பாஸ்போர்டுகள் மற்றும் சுமார் ரூ. 4.72 கோடி மதிப்பிலான செக்குகள் உட்பட பணம் கைப்பற்றப்பட்டது.

STF கூறியதாவது, லியாவ் சீனாவிலிருந்து அதிக விலையில் மூலப்பொருட்களை இறக்குமதி செய்து, தயாரிப்புகளை டெல்லியின் காரோல் பக் மற்றும் நேஹ்ரு பிளேஸில் குறைந்த விலையில் விற்று, மீதமுள்ள தொகையை ஹவாலா வழியாக செலுத்தியுள்ளார். விசாரணை இப்போது இந்த நெட்வொர்க் விரிவை கண்டறிய முன்னேறுகிறது.