டிரம்ப் நிறுவனத்தின் வங்கி கணக்குகளை மூடியதற்கு எதிராக தொடரப்பட்ட வழக்கிற்கு கேபிடல் ஒன் பைனான்சியல் நீதிமன்றத்தில் பதிலளித்துள்ளது. பணமோசடி தடுப்பு (AML) நிபுணர்களின் பல மாத ஆய்வுக்குப் பிறகே இந்த கணக்குகள் மூடப்பட்டதாக வங்கி தெரிவித்துள்ளது. டொனால்ட் டிரம்பின் குடும்ப வணிகத்தின் மீது பணமோசடி தொடர்பான கவலைகளை ஒரு வங்கி அதிகாரப்பூர்வமாக முன்வைப்பது இதுவே முதல் முறையாகும். அரசியல் காரணங்களுக்காக தங்களது கணக்குகள் சட்டவிரோதமாக முடக்கப்பட்டதாக டிரம்ப் நிறுவனம் குற்றம் சாட்டியிருந்த நிலையில், வங்கி இந்த விளக்கத்தை அளித்துள்ளது.

மார்ச் 2021 இல், டிரம்புடன் தொடர்புடைய 300-க்கும் மேற்பட்ட வங்கி கணக்குகளை மூடப்போவதாக கேபிடல் ஒன் அறிவித்தது. இதற்கு எதிராக, டிரம்ப் நிறுவனமும் அவரது மகன் எரிக் டிரம்பும் மார்ச் 2025 இல் புளோரிடா கூட்டாட்சி நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்தனர். கேபிடல் ஒன் அரசியல் உள்நோக்கத்துடன் செயல்பட்டதாக அவர்கள் குற்றம் சாட்டினர். இருப்பினும், பரிவர்த்தனை முறைகள் கூட்டாட்சி வங்கி வழிகாட்டுதல்களின்படி சந்தேகத்திற்குரியதாக இருந்ததால் மட்டுமே இந்த நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டதாக கேபிடல் ஒன் தெளிவுபடுத்தியுள்ளது.