STF జూలై 22 రాత్రి నోయిడా సెక్షన్ 93 లో లియావో లాంగ్‌హుయి, సంజీవ్ కుమార్, కౌశలేంద్రను అరెస్టు చేసింది. లియావ్ 2020లో వీసా ముగిసిన తరువాత నకిలీ ఆదార్ కార్డు ద్వారా దేశంలో అక్రమంగా నివసిస్తున్నాడు అని కనుగొనబడింది.

అన్వేషణలో YTL Manufacturing Pvt. Ltd., JNS Infra Heights Pvt. Ltd., Refan Enterprises India Pvt. Ltd. వంటి షెల్ కంపెనీలకు సంబంధించిన బ్యాంక్ డాక్యుమెంట్లు, చెక్ బుక్స్, ల్యాప్‌టాప్‌లు, మొబైల్ ఫోన్లు, రెండు చైనీస్ పాస్‌పోర్ట్లు మరియు సుమారు రూ. 4.72 కోట్లు విలువైన చెక్కులు జప్తు చేసారు. మొత్తం ఐదు ల్యాప్‌టాప్‌లు, తొమ్మిది మొబైల్ ఫోన్లు, ఒక టాబ్లెట్, 15,400 రూపాయల నగదు కూడా బహిర్గతమైంది.

STF ప్రకారం, లియావో చైనాను నుంచి ముడి పదార్థాలను అధిక ధరలతో దిగుమతి చేసుకుని, తుది ఉత్పత్తులను డెలీలో కారోల్ బాగ్, నెహ్రు ప్లేస్ వంటి ప్రాంతాల్లో తక్కువ ఇన్వాయిస్‌తో విక్రయించి, మిగిలిన నగదు హవాలా ద్వారా పంపిణీ చేశాడు. ఈ కేసు మరిన్ని నెట్‌వర్క్‌లను వెలికితీస్తూ ముందుకు సాగుతోంది.