ట్రంప్ ఆర్గనైజేషన్ బ్యాంక్ ఖాతాలను రద్దు చేయాలనే తమ నిర్ణయంపై దాఖలైన దావాకు క్యాపిటల్ వన్ ఫైనాన్షియల్ గట్టి సమాధానం ఇచ్చింది. యాంటీ-మనీలాండరింగ్ (AML) నిపుణుల సమీక్ష ప్రకారమే ఈ చర్యలు తీసుకున్నట్లు బ్యాంక్ స్పష్టం చేసింది. డొనాల్డ్ ట్రంప్ కుటుంబ వ్యాపారానికి మనీలాండరింగ్ ఆందోళనలను ఒక బ్యాంక్ అధికారికంగా ఆపాదించడం ఇదే తొలిసారి. రాజకీయ లేదా మతపరమైన కారణాలతో ఖాతాలను రద్దు చేశారనే ఆరోపణలను బ్యాంక్ తోసిపుచ్చింది.

మార్చి 2021లో ట్రంప్ అనుబంధ సంస్థలకు చెందిన 300 కంటే ఎక్కువ బ్యాంక్ ఖాతాలను మూసివేస్తున్నట్లు క్యాపిటల్ వన్ నోటీసు ఇచ్చింది. దీనిపై ట్రంప్ ఆర్గనైజేషన్ మరియు ఎరిక్ ట్రంప్ మార్చి 2025లో ఫ్లోరిడా ఫెడరల్ కోర్టులో కేసు వేశారు. జనవరి 6నాటి క్యాపిటల్ హిల్స్ అల్లర్ల తర్వాత రాజకీయ ప్రయోజనాల కోసమే తమ ఖాతాలను మూసివేశారని వారు ఆరోపించారు. అయితే, ఫెడరల్ బ్యాంకింగ్ మార్గదర్శకాలకు విరుద్ధంగా ఉన్న లావాదేవీల ఆధారంగానే ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు క్యాపిటల్ వన్ కోర్టుకు తెలిపింది.