DHFL ऋण धोखाधड़ी मामले की जांच करते हुए प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने यूएई स्थित अल जलोर ट्रेडिंग FZE के बैंक खाते में ₹51.75 करोड़ फ्रीज कर दिए हैं। यह कार्रवाई कपिल वाघवान की पत्नी की यूके संपत्ति की बिक्री से जुड़े संदिग्ध लेनदेन के बाद की गई है।
- DHFL ऋण धोखाधड़ी मामले में ED की बड़ी कार्रवाई।
- यूएई स्थित अल जलोर ट्रेडिंग FZE के खाते में ₹51.75 करोड़ फ्रीज।
- यूके की संपत्ति की बिक्री से प्राप्त राशि के संदिग्ध लेनदेन का खुलासा।
- कपिल वाघवान और धीरज वाघवान के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की जांच जारी।
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने Dewan Housing Finance Corporation Ltd (DHFL) से जुड़े कथित ₹34,615 करोड़ के ऋण धोखाधड़ी मामले में एक और महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है। एजेंसी ने यूएई स्थित कंपनी Al Jalore Trading FZE से जुड़े एक बैंक खाते में लगभग ₹51.75 करोड़ (5.41 मिलियन अमेरिकी डॉलर) फ्रीज कर दिए हैं।
यह कार्रवाई ED की मुख्यालय जांच इकाई द्वारा पिछले सप्ताह Prevention of Money Laundering Act (PMLA) के तहत की गई तलाशी के दौरान की गई। जांच में पाया गया कि यह राशि DHFL के प्रमोटर कपिल वाघवान की पत्नी, वनिता वाघवान की यूके स्थित संपत्ति की बिक्री से जुड़ी हुई है।
यूके संपत्ति का संदिग्ध लेनदेन
ED की जांच के अनुसार, वनिता वाघवान के नाम पर यूनाइटेड किंगडम में Hurtmore House नामक एक संपत्ति थी। एजेंसी का आरोप है कि इस संपत्ति को एक 'फर्जी देनदारी' (fictitious liability) बनाकर बेचा गया। वनिता वाघवान और अल जलोर ट्रेडिंग FZE के बीच एक कथित ऋण समझौता किया गया था, जिसके तहत यूके की संपत्ति को गिरवी रखा गया था।
जांच में खुलासा हुआ कि 2026 में इस संपत्ति की बिक्री के बाद, प्राप्त राशि वनिता वाघवान को मिलने के बजाय सीधे भारत में अल जलोर ट्रेडिंग FZE के बैंक खाते में स्थानांतरित कर दी गई। ED का मानना है कि इस जटिल लेनदेन का उद्देश्य DHFL ऋण धोखाधड़ी से उत्पन्न देनदारियों को निपटाने के लिए विदेशी संपत्तियों का उपयोग करना था।
Why This Matters
BozokMedia विश्लेषण से पता चलता है कि यह मामला अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मनी लॉन्ड्रिंग के बढ़ते जटिल जाल को उजागर करता है। जब अपराधी घरेलू ऋणों को छिपाने के लिए विदेशी संपत्तियों और शेल कंपनियों का उपयोग करते हैं, तो जांच एजेंसियों के लिए सीमा पार वित्तीय प्रवाह को ट्रैक करना एक बड़ी चुनौती बन जाता है।
यह मामला दर्शाता है कि कैसे वैश्विक संपत्तियों का उपयोग घरेलू वित्तीय धोखाधड़ी के धन को वैध बनाने के लिए एक ढाल के रूप में किया जा सकता है।
यह पूरा मामला 17 बैंकों के एक कंसोर्टियम की शिकायत पर दर्ज CBI की FIR से शुरू हुआ था। इन बैंकों ने DHFL को ₹42,871.42 करोड़ की क्रेडिट सुविधाएं प्रदान की थीं, जिसमें से कथित तौर पर खातों में हेरफेर करके ₹34,615 करोड़ का गबन किया गया।
ऐतिहासिक पृष्ठभूमि
DHFL का मामला भारत के बैंकिंग इतिहास के सबसे बड़े ऋण धोखाधड़ी मामलों में से एक है। इसने न केवल वित्तीय संस्थानों को भारी नुकसान पहुँचाया, बल्कि आवास वित्त क्षेत्र में नियामक निरीक्षण की आवश्यकता पर भी सवाल खड़े कर दिए।
Frequently Asked Questions
1. ED ने कुल कितनी राशि फ्रीज की है?
ED ने यूएई की फर्म से जुड़े बैंक खाते में लगभग ₹51.75 करोड़ फ्रीज किए हैं।
2. यह मामला किससे संबंधित है?
यह मामला DHFL के प्रमोटरों द्वारा किए गए कथित ₹34,615 करोड़ के ऋण घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित है।
